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市税务局多措并举防范骗取留抵退税风险
发布日期:2022-07-01 15:14  来源:市税务局  字号:[ ]

大规模增值税留抵退税政策实施以来,市税务局结合实际,将留抵退税作为重点领域风险纳入到精准监管体系中,充分发挥市县两级监管主动性,按日运用监控模型扫描,持续推进留抵退税疑点数据快速处置机制,“内外同防”,进一步化解各项风险,构建起防范骗取留抵退税风险的淮安“独立防线”。

一是归集风险点,集中分析研讨。多渠道收集留抵退税链条上的风险信息,包括全国的稽查案件、总局省局下发的指导性意见、县区局提供的日常征管风险等,对已归集的风险点开展内部分析和讨论。

二是制作大模型,分级分类监管。首先确定制作的优先级,根据分析结果将风险单一、指向明确、取数简单的类型优先制作数据产品;其次整合各单项数据产品,并关联第一批制作的数据产品尤其是虚开发票类产品,形成风险扫描纵横交错的留抵退税模型。

三是建立数据池,及时推送疑点。提取全市范围内办理过留抵退税的纳税人,建立留抵退税风险数据池,按日扫描疑点数据,组织案头审核,发现问题及时推送。